Вводная часть
• Данная рекомендация подготовлена для некоммерческих организаций (НКО) Республики Казахстан по вопросам противодействия использования НКО в целях финансирования терроризма.
• В Казахстане за годы независимости сформировался некоммерческий сектор, состоящий из общественных и религиозных объединений, фондов, негосударственных некоммерческих учреждений и других организаций, занимающихся социальными вопросами.
• НКО повсеместно признаются как активно развивающейся и неотъемлемой частью современного мира.
• Географический размах и широкий спектр проектов по праву сделали НКО уникальными международными субъектами.
• Сектор НКО также является неотъемлемым партнёром государственного сектора в реализации совместных инициатив во всем мире, так и в Казахстане.
• Главная причина успеха сектора НКО — это значительное доверие со стороны общества. Мировое сообщество признает, что сектором НКО и его доверием со стороны общества пытаются воспользоваться субъекты, цели которых не всегда является законными. Самая страшная угроза незаконного использования НКО исходит от тех, кто участвует в террористической деятельности.
О Рекомендации 8 ФАТФ
• ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег/ Financial Action Task Force (https://www.fatf-gafi.org)является основой международной специализированной организацией, задачей которого стала разработка международных стандартов (Рекомендации ФАТФ) в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения.
• Рекомендации ФАТФ стали международными стандартами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, и признаны в качестве таковых Советом Безопасности ООН, Международным валютным фондом, Всемирным банком, Советом Европы, Европейским банком реконструкции и развития, Интерполом, Европолом, а также др. организациями.
• Международные стандарты ФАТФ содержат специальные положения, касающиеся НКО. Эти положения включены в Рекомендацию 8, которая определяет, что государствам и собственно НКО следует предпринять определенные меры, направленные на минимизацию риска злоупотребления НКО в целях финансирования террористической деятельности.
• В этой связи основная цель Рекомендации 8 – защита НКО от злоупотребления со стороны террористических образований.
• В соответствии с позицией ФАТФ под НКО понимается юридическое лицо или образование, которое преимущественно осуществляет сбор или распределение средств для таких целей, как благотворительные, религиозные, культурные, образовательные, социальные или братские, либо для осуществления иных видов «добрых дел».
• По мнению ФАТФ, злоупотребление в целях ФТ означает использование террористами и террористическими организациями НКО для сбора или перемещения средств, предоставления логистической поддержки, поощрения или содействия вербовки террористов или оказания иной поддержки террористов или террористических организаций и их операций
Какие организации в Республике Казахстан подпадают по определение НКО с позиции ФАТФ подпадают:
• - Религиозные и Общественные объедения;
- Фонды и филиалы и представительства (обособленные подразделения) иностранных и международных некоммерческих организаций.
• Рекомендацией 1 ФАТФ (https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/activities/directions?lang=ru) подчеркивается важность выявления и анализа рисков ФТ, а также использования риск-ориентированного подхода в борьбе c финансированием терроризма.
• Оценка риска финансирования терроризма в Республике Казахстан проводится на регулярной основе
• Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу проведена работа по национальной оценке рисков финансирования терроризма (далее - НОР ФТ) за период 2018-2020гг. В основных выводах по итогам НОР ФТ степень риска финансирования терроризма в стране определена как средняя (https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/documents/details/209660?lang=ru).
О процедурах регистрации
• Согласно ст.4 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», государственную регистрацию юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, и учетную регистрацию их филиалов и представительств осуществляют органы юстиции.
• Согласно пункту 3 статьи 20 Закона РК «О некоммерческих организациях», лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с законодательством Республики Казахстан не может быть учредителем (участником) некоммерческой организации.
• В этой связи, при регистрации учредители НКО проверяются на перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
• При обнаружении вышеуказанных сведений, регистрации юридического лица не производится, осуществляется отказ.
• Документ, подтверждающий государственную (учетную) регистрацию (перерегистрацию)юридического лица, филиала (представительства).
• Документом, подтверждающим государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица, учетную регистрацию (перерегистрацию) филиала (представительства), является справка по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан.
• Согласно Приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстана от 19.02.2016 года№51 «Об утверждении правил предоставления сведений о своей деятельности НПО и формирования Базы данных о них» НКО предоставляют сведения о своей деятельности в базу данных.
• База данных – информационная база данных, формируемая в целях обеспечения прозрачности деятельности НПО/НКО и информирования общественности о них.
Взаимодействие уполномоченного органа с сектором НКО
• Уполномоченным органом является Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.
• Отчеты в указанную базу данных предоставляются сведения о деятельности НПО/НКО ежегодно до 31 марта, следующего за отчетным периодом, по утвержденной форме.
• При предоставлении в уполномоченный орган сведений о деятельности НПО через почту либо нарочно, НПО направляют сведения о своей деятельности с сопроводительным письмом по адресу: г.Нур-Султан, Есильский район, пр. Мангилик ел 8, подъезд 15, индекс 010000, Комитет по делам гражданского общества МИОР РК.
• Для предоставления сведений о НПО в электронным виде функционирует веб-портал https://infonpo.gov.kz. Для авторизации/регистрации на веб-портале требуются получить ЭЦП на юридическое лицо. Заявку на получение ЭЦП можно подать в ЦОН.
Агентство Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
